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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

離岸公司盡職調(diào)查

2022-11-10 18:41:52

根據(jù)離岸法域反洗錢法律有關(guān)要求,中介機(jī)構(gòu)必須對(duì)成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調(diào)查。要求當(dāng)事人根據(jù)包括英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、庫(kù)克群島等在內(nèi)的境外注冊(cè)地公司登記處所采用的盡職調(diào)查法令,聲明理解并同意以下內(nèi)容:

1 為其自己及每一位董事或股東或受益人或官員或銀行賬戶的授權(quán)簽字人,向中價(jià)機(jī)構(gòu)提交下以所要求的文件:

(a) 個(gè)人有效護(hù)照或有效身份證復(fù)印件。

(b) 公司有效登記證復(fù)印件。

(c) 職業(yè)證明。

(b) 住址或辦公地址證明。

2 在第1點(diǎn)規(guī)定的證明文件發(fā)生任何變化時(shí),及時(shí)向注冊(cè)中介機(jī)構(gòu)提供最新材料。

3 中介機(jī)構(gòu)將保留第1和第2點(diǎn)所規(guī)定的文件以備有關(guān)注冊(cè)地公司登記處抽查。

4 中介機(jī)構(gòu)將按有關(guān)注冊(cè)地的盡職調(diào)查法規(guī)的要求期限繼續(xù)保留第1和第2點(diǎn)所規(guī)定的資料。

5 當(dāng)?shù)?、第2點(diǎn)所反映的信息不能滿足有關(guān)要求時(shí),中介機(jī)構(gòu)可以按其備案的最新地址通知客戶終止所有規(guī)定的服務(wù)。

6 盡職調(diào)查表。

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RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢(shì)

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    為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊(duì)

Kim Jenkins
集團(tuán)行政總裁
張海亮
卓佳大中華區(qū)行政總裁
蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負(fù)責(zé)人
王國(guó)勇
行政總裁
新加坡
葉國(guó)亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來(lái)西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開(kāi)曼群島/巴巴多斯/BVI/美國(guó)業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國(guó)
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區(qū)財(cái)務(wù)總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國(guó) / 越南

典型客戶

財(cái)稅服務(wù)
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